证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-066 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2019 年第九次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2019 年第九次临时董事会会议通知于 2019 年 6 月 16 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 6 月 19

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流

动资金的议案：

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募

集资金临时补充流动资金的公告》具体内容刊载于 2019 年 6 月 20 日

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公

司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 9,600 万元

提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,390,702 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 96.14%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         董    事   会

                                     二 O 一九年六月二十日