证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-070 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 540,346,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
16.63
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董
事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事孙晓峰先生、王化民先生、王友春先
生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未出席本
次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生
均因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,998,469 99.7505 1,347,700 0.2495 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,869 99.7391 1,409,300 0.2609 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,869 99.7391 1,409,300 0.2609 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,869 99.7391 1,409,300 0.2609 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,869 99.7391 1,409,300 0.2609 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,869 99.7391 1,379,300 0.2552 30,000 0.0057
7、 议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,869 99.7391 1,409,300 0.2609 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,869 99.7391 1,409,300 0.2609 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 536,734,673 99.7381 1,409,300 0.2619 0 0.0000
10、 议案名称：《公司章程》修改草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,869 99.7391 1,409,300 0.2609 0 0.0000
11、 议案名称：关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并
为其提供担保等事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,302 99.4405 3,022,867 0.5595 0 0.0000
12、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司
在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,302 99.4405 3,022,867 0.5595 0 0.0000
13、 议案名称：关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司
在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,302 99.4405 3,022,867 0.5595 0 0.0000
14、 议案名称：关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村
商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,302 99.4405 3,022,867 0.5595 0 0.0000
15、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,302 99.4405 3,022,867 0.5595 0 0.0000
16、 议案名称：关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有
限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,302 99.4405 3,022,867 0.5595 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
17.01 冯伟杰先生 538,657,173 99.6874 是
17.02 张秀影女士 538,939,473 99.7396 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2018 年度财务决算报告 240,566,000 99.4175 1,409,300 0.5825 0 0.0000
5 公司 2019 年度财务预算报告 240,566,000 99.4175 1,409,300 0.5825 0 0.0000
6 公司 2018 年度利润分配方案 240,566,000 99.4175 1,379,300 0.5700 30,000 0.0125
7 公司 2018 年年度报告及其摘要 240,566,000 99.4175 1,409,300 0.5825 0 0.0000
关于续聘中准会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度
8 240,566,000 99.4175 1,409,300 0.5825 0 0.0000
财务及内部控制审计机构的议
案
关于公司 2019 年度日常关联交
9 240,566,000 99.4175 1,409,300 0.5825 0 0.0000
易的议案
10 《公司章程》修改草案 240,566,000 99.4175 1,409,300 0.5825 0 0.0000
关于吉林亚泰建筑工程有限公
11 司进行债权转让及债务重组并 238,952,433 98.7507 3,022,867 1.2493 0 0.0000
为其提供担保等事宜的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、
辽宁交通水泥有限责任公司在
12 238,952,433 98.7507 3,022,867 1.2493 0 0.0000
吉林九银金融租赁股份有限公
司申请的融资租赁业务提供担
保的议案
关于为亚泰集团铁岭水泥有限
公司、辽宁富山水泥有限公司在
13 建信金融租赁有限公司办理的 238,952,433 98.7507 3,022,867 1.2493 0 0.0000
售后回租融资租赁业务提供担
保的议案
关于吉林大药房药业股份有限
公司使用公司在吉林九台农村
14 238,952,433 98.7507 3,022,867 1.2493 0 0.0000
商业银行股份有限公司的综合
授信并由公司提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司
15 在吉林银行股份有限公司申请 238,952,433 98.7507 3,022,867 1.2493 0 0.0000
的综合授信提供担保的议案
关于为江苏威凯尔医药科技有
限公司在中国建设银行股份有
16 238,952,433 98.7507 3,022,867 1.2493 0 0.0000
限公司申请的固定资产贷款提
供最高额保证担保的议案
17.01 冯伟杰先生 240,286,304 99.3019
17.02 张秀影女士 240,568,604 99.4186
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均已获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙、李宗毅
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2018 年年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资
格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律
法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年年度股东
大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年 6 月 22 日