证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2019-074 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
            第十一届第十次监事会决议公告


                        特   别 提    示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司第十一届第十次监事会会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部

会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 9

名，实际出席监事 6 名，监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生

分别委托监事张秀影女士、陈波先生、赵凤利先生代为出席并行使表

决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议

审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要：

   监事会认为：公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2019 年半年度报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能够真实地反映公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况

等事项；未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告：

    监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、 上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《吉林亚泰（集团）股

份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放与使用

违规情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案：

   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则

进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实、公允的反

映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计

政策变更。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         监       事   会

                                    二 O 一九年八月二十九日