证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-073 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
            第十一届第十次董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。




   公司第十一届第十次董事会会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总

部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 13

名，实际出席董事 8 名，董事王化民先生、王广基先生、柳红女

士、李玉先生、黄百渠先生分别委托董事孙晓峰先生、孙晓峰先

生、刘树森先生、安亚人先生、安亚人先生代为出席并行使表决

权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议

审议并一致通过了以下议案：

   一、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要；

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告：

    根据 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使


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用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号） 、 《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013年修订） 》 、公司《募集资金管理

办法》等有关规定，公司董事会编制了2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于 2019 年 8 月 29

日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

       表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议

案：

    鉴于陈继忠先生、王友春先生申请辞去公司第十一届董事会董

事职务，经董事会提名委员会提议，董事会现提名韩冬阳先生、刘

晓峰先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。

    公司独立董事认为：韩冬阳先生、刘晓峰先生符合公司董事的

任职资格，其提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，同意提名韩冬阳先生、刘晓峰先生为公司第十一届董事会董事

候选人，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案：

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公司会计政策变更的公

                                  2
告》具体内容刊载于 2019 年 8 月 29 日《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林农安农

村商业银行股份有限公司申请综合授信 1.4 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

     根据所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公

司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 12,000 万

元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉

林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 8,000 万元提供

连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石

农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,000 万元提供连

带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚

药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请

的综合授信 15,000 万元、5,000 万元提供全额连带责任保证，并分别

以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5

万股股权提供质押担保。

   上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

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1,321,065 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了关于召开 2019 年第三次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》）。

     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告




                                         吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                 董   事    会

                                           二 O 一九年八月二十九日




                                     4
 附：韩冬阳先生、刘晓峰先生简历

   韩冬阳，男，1975 年 11 月出生，大专学历，正高级工程师、高

级经济师，中共党员，长春市二道区人大代表，吉林省第十二批有

突出贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任

吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助

理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰

富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总

经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林

亚泰（集团）股份有限公司副总裁、亚泰地产集团董事长、总裁。

   刘晓峰，男，1965 年 7 月出生，药学博士，正高级工程师，中

国农工民主党成员，吉林省政协委员，吉林省第十三批有突出贡献

中青年专业技术人才，吉林省五一劳动奖章获得者，长春市第六批

有突出贡献专家，吉林省拔尖创新人才，长春医药行业协会会长，

吉林省科学技术协会常委，长春市工商联合会副主席。曾任国家农

业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司

研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、亚泰医

药集团董事长、总裁。




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