证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-085 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2019 年第十次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年第十次临时董事会会议通知于 2019 年 9 月 24 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 9 月 27

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于投资组建吉林省白求恩重离子医院有限公

司的议案：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于投资组建吉林省白求恩

重离子医院有限公司的公告》具体内容刊载于 2019 年 9 月 28 日

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于设立南京吉盛房地产开发有限公司的议

案：


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    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于投资设立南京吉盛房地

产开发有限公司的公告》具体内容刊载于 2019 年 9 月 28 日《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限

公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公

司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉

林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰

富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公

司申请人民币循环额度贷款 7,600 万元、7,600 万元、7,200 万元、

7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最

高额保证担保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,321,065 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 91.33%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                    吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二 O 一九年九月二十八日
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