证券代码：600881   证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2019-096 号



          吉林亚泰（集团）股份有限公司
        2019 年第十一次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2019 年第十一次临时董事会会议通知于 2019 年 10 月 14

日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年

10 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实

际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》

的有关规定，会议审议并一致通过了关于投资设立深圳科谷金泰投

资发展有限公司的议案。

    根据公司地产产业发展需要，现同意公司全资子公司——亚泰

房地产开发有限公司出资人民币 10,200 万元设立深圳科谷金泰投资

发展有限公司。深圳科谷金泰投资发展有限公司主要经营实业投资

等业务（后续将根据相关规定及实际需要开展房地产相关业务），

注册资本为人民币 20,000 万元，其中亚泰房地产开发有限公司出资

人民币 10,200 万元，占其注册资本的 51%；深圳市瑞宝正昇投资有



                                   1
限公司出资人民币 9,800 万元，占其注册资本的 49%（上述事宜最

终以工商注册为准）。

   此事项授权公司经营班子具体办理。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董   事   会

                                      二 O 一九年十月十八日




                              2