证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-098 号



             吉林亚泰（集团）股份有限公司
           第十一届第十一次董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。




    公司第十一届第十一次董事会会议于 2019 年 10 月 29 日在公司

总部会议室举行，会议通知于 2019 年 10 月 19 日以书面送达和电子

邮件方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15

名，实际出席董事 12 名，董事韩冬阳先生、王广基先生、柳红女士

分别委托董事孙晓峰先生、王化民先生、刘树森先生代为出席并行

使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2019 年第三季度报告；

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于注销所属子公司的议案：

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》

具体内容刊载于 2019 年 10 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、


                                   1
《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了关于发行短期融资券的议案：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于拟申请发行短期融资券的

公告》具体内容刊载于 2019 年 10 月 30 日《上海证券报》、《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

     鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在交通银行股

份有限公司吉林省分行申请综合授信额度 1 亿元、敞口 1 亿元，期

限 1 年。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

     根据所属子公司经营需要，同意为天津亚泰兰海投资有限公司

在渤海银行股份有限公司长春分行申请办理的房地产开发贷款 6 亿

元提供连带责任保证。

     上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,351,065 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 93.40%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

                                      2
交股东大会审议。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了关于召开 2019 年第四次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2019 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》）。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告




                                         吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                 董    事   会

                                            二 O 一九年十月三十日




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