吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2019 年第四次临时股东大会



       会   议   文   件
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2019 年第四次临时股东大会
                议        程            表

时 间：现场会议时间为 2019 年 11 月 14 日下午 14:00；
         网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
         为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
         9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
         票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 序号                    内        容
        宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
   1
        大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
   2    关于发行短期融资券的议案
        关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集
        团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限
   3    公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公
        主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度
        贷款提供担保的议案
        关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药
        业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林
   4    亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商
        业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担
        保的议案
                             1
     关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股
5    份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议
     案

6    股东发言

7    对以上议案进行表决

8    休会 5 分钟，计票

9    宣布现场表决结果

10   休会

     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
11
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果

12   律师宣读股东大会见证意见

13   宣布股东大会决议

14   宣布闭会




                          2
亚泰集团 2019 年第四次临时股东大会
会议文件之一




         关于发行短期融资券的议案



    为调整公司债务结构、补充营运资金，公司拟向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元（含 20 亿
元）短期融资券，具体事宜如下：
    一、本次短期融资券的发行方案
    1、发行规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）；
    2、发行期限：单笔发行期限不超过 365 天；
    3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评
级情况由公司与承销机构协商确定；
    4、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在
中国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况
和公司资金需求情况确定；
    5、发行对象：中国银行间债券市场的合格投资者（国
家法律、法规禁止的购买者除外）；
    6、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金；
    7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情


                           3
况，在中国银行间市场交易商协会规定的注册有效期内择机
发行。
    二、授权事宜
    本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办
理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及
市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、
利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所
有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次短
期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批
准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 一九年十一月十四日




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亚泰集团 2019 年第四次临时股东大会
会议文件之二




关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、
亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永
安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股
份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股
份有限公司申请的循环额度贷款提供担保
                      的议案



    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资

贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永

安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别

在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循

环额度贷款 7,600 万元、7,600 万元、7,200 万元、7,200 万

元提供最高额保证担保。

    此议案提请各位股东审议。


                                二 O 一九年十一月十四日


                            5
亚泰集团 2019 年第四次临时股东大会
会议文件之三




关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东
北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有
限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司
在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司
   申请的循环额度贷款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意为吉林龙鑫药业有限

公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有

限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主

岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款

7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高

额保证担保。

    此议案提请各位股东审议。


                               二 O 一九年十一月十四日



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亚泰集团 2019 年第四次临时股东大会
会议文件之四




关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海
银行股份有限公司申请的房地产开发贷款
                 提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意为天津亚泰兰海投资有

限公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请办理的房地

产开发贷款 6 亿元提供连带责任保证。

    上述 2-4 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金

额累计为 1,351,065 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计

归属于母公司净资产的 93.40%，全部为对公司及控股子公
司的担保。

    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 一九年十一月十四日



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