吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2019 年 12 月 30 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2 关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村
3 商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保
的议案
关于为吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热
力有限责任公司、亚泰集团长春建材有限公司、
4 吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春双阳吉银
村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚
5
泰集团水泥销售有限公司、奇朔酒业有限公司分
1
别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
6 司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊
通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
7
分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
8 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于吉林大药房药业股份有限公司继续使用公司
9 在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授
信并由公司提供担保的议案
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保
10
的议案
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有
限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长
11
春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提
供担保的议案
2
12 股东发言
13 对以上议案进行表决
14 休会 5 分钟，计票
15 宣布现场表决结果
16 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
17
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
18 律师宣读股东大会见证意见
19 宣布股东大会决议
20 宣布闭会
3
亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之一
关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权
的议案
长春亚泰热力有限责任公司（以下简称“亚泰热力”） 成
立于 1998 年，注册地址为吉林省长春市二道区，法定代表
人侯先廷，主要经营建筑材料、五金、钢材、电器机械及器
材批发零售；供热等业务，注册资本为人民币 23,900 万元，
本公司的全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司持
有其 100%股权。
根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的中准审字[2019] 2280 号审计报告，
截止 2018 年 12 月 31 日，亚泰热力总资产为 1,484,868,716.07
元，总负债为 1,354,511,815.84 元，净资产为 130,356,900.23
元 ， 2018 年 实 现 营 业 收 入 404,240,732.80 元 ， 净 利 润
-41,212,535.96 元；截止 2019 年 11 月 30 日，亚泰热力总资
产为 1,722,618,462.37 元，总负债为 1,667,570,456.31 元，净
4
资产为 55,048,006.06 元，2019 年 1-11 月实现营业收入
337,297,346.57 元，净利润-75,308,894.17 元。
根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评
估有限公司出具的中科华评报字(2019)第 133 号资产评估报
告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2019 年
11 月 30 日，根据委托合同确定的评估范围（本次资产评估
的范围为亚泰热力评估基准日经审计后的资产及负债【具体
为经审计后的全部资产及负债扣除亚泰集团通过亚泰热力
平台融资借款并实际使用的，与亚泰热力生产经营无关的非
经营性负债-付息负债（短期借款、长期借款、长期应付款、
一年内到期的非流动负债）共计 1,177,905,708.88 元及对应
的非经营性资产-应收账款、其他应收款、持有至到期投资共
计 1,177,905,708.88 元 】）， 亚 泰 热 力 总 资 产 账 面 值
54,471.28 万元，评估值 77,408.62 万元，评估增值 22,937.34
万元，增值率 42.11 %；负债账面值 48,966.48 万元，评估值
48,966.48 万元，评估无增减值；净资产账面值 5,504.80 万
元，评估值 28,442.14 万元，评估增值 22,937.34 万元，增值
率 416.68%；经采用收益法进行评估，亚泰热力在评估基准
日 2019 年 11 月 30 日的股东权益评估价值为 42,397.62 万元，
增值额 36,892.82 万元，增值率 670.19%。本次评估选用收益
法评估结果 42,397.62 万元作为亚泰热力全部股东权益的评
5
估结果。
为了调整公司资产结构，提升公司盈利水平，现同意吉
林亚泰房地产开发有限公司将持有的亚泰热力 100%股权以
人民币 42,397.62 万元的价格转让给长春市热力（集团）有
限责任公司。股权转让完成后，吉林亚泰房地产开发有限公
司将不再持有亚泰热力股权。若本次交易于 2019 年 12 月 31
日前实施完毕并满足确认损益条件，预计将增加公司 2019
年净利润 36,892.82 万元（此数据未经审计，对公司净利润
的影响额最终以会计师事务所审计数为准）。
此事项授权经营班子具体办理。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
6
亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林大药房药业股份有限公司向长
春农村商业银行股份有限公司申请的银团
借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股
份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街
支行申请的银团借款 10 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
7
亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰物业管理有限公司、长春
亚泰热力有限责任公司、亚泰集团长春建
材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司
分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰物业管理
有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、亚泰集团长春建
材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春双阳
吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 480
万元、480 万元、490 万元、490 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
8
亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之四
关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、
吉林亚泰集团水泥销售有限公司、奇朔酒
业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰恒大装饰工
程有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、奇朔酒业有
限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支
行申请的综合授信 650 万元、460 万元、650 万元提供连带
责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
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亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限
公司分别在吉林银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑
购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在
吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿
元、2 亿元、4 亿元、6 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
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亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集
团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份
有限公司分别在吉林银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥
有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业
股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行
申请的综合授信 7.3 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
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亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城
水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银
行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万
元、1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
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亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之八
关于吉林大药房药业股份有限公司继续使
用公司在吉林九台农村商业银行股份有限
公司的综合授信并由公司提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份
有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限
公司长春分行的综合授信，使用额度 6 亿元并由公司提供
连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
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亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提
供担保的议案
长春亚泰热力有限责任公司由公司提供担保取得融资
借款 110,100 万元（其中 55,700 万元为长春亚泰热力有限责
任公司以 2014 年 1 月 22 日至 2019 年 9 月 30 日期间依据特
定供热合同的约定对特定用户享有的按期收取热费的合同
债权及其从权利作为基础资产进行的资产证券化融资），具
体情况如下：
序号 贷款行 担保方 金额（万元） 利率（%） 期限
1 中国银行股份有限公司 亚泰集团 15,000 4.79 2019.02.27-2020.01.10
2 吉林银行股份有限公司 亚泰集团 300 6.56 2019.01.30-2020.03.21
3 吉林银行股份有限公司 亚泰集团 300 6.56 2019.01.30-2020.09.21
4 吉林银行股份有限公司 亚泰集团 300 6.56 2019.01.30-2021.03.21
5 吉林银行股份有限公司 亚泰集团 300 6.56 2019.01.30-2021.09.21
6 吉林银行股份有限公司 亚泰集团 38,200 6.56 2019.01.30-2022.01.29
7 东证融汇证券资产管理 亚泰集团 16,200 5.60 2016.09.22-2020.01.24
14
有限公司
东证融汇证券资产管理
8 亚泰集团 17,000 6.10 2016.09.22-2021.01.24
有限公司
东证融汇证券资产管理
9 亚泰集团 17,500 7.10 2016.09.22-2022.01.24
有限公司
东证融汇证券资产管理
10 亚泰集团 5,000 0.00 2016.09.22-2022.01.24
有限公司
11 合计 - 110,100 - -
公司的全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司
将持有的长春亚泰热力有限责任公司 100%股权转让给长春
市热力（集团）有限责任公司后，在上述融资合同履行期间，
同意公司继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保（其中
公司为资产证券化业务中的资产回购义务及差额补足义务
提供连带责任保证），长春市热力（集团）有限责任公司在
长春亚泰热力有限责任公司股权转让生效日到前述融资合
同到期日的期间内为公司提供反担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
15
亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会
会议文件之十
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发
展有限公司股权为吉林大药房药业股份有
限公司在长春农村商业银行股份有限公司
申请的银团借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司以持有的兰海泉洲
水城（天津）发展有限公司 58%股权（即 11,600 万元）为吉
林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限
公司春城大街支行申请的银团借款 10 亿元提供质押担保。
上述 2-10 项担保生效后，公司及控股子公司之间的担保
金额累计为 1,318,297 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审
计归属于母公司净资产的 91.13%；对公司及控股子公司之外
的担保金额累计为 110,100 万元，占公司 2018 年 12 月 31
日经审计净资产的 7.61%。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一九年十二月三十日
16
