证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-120 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 564,943,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
17.39
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董
事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 9 人，董事孙晓峰先生、王广基先生、柳红女士、
李玉先生、黄百渠先生、周佰成先生均因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事姜余民先生、李廷亮先生、陈国栋先生、
陈亚春先生均因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 564,851,062 99.9836 92,100 0.0164 0 0.0000
2、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有
限公司申请的银团借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 563,173,995 99.6868 1,762,667 0.3120 6,500 0.0012
3、 议案名称：关于为吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、
亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春双阳吉
银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 564,762,562 99.9680 174,100 0.0308 6,500 0.0012
4、 议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰集团水泥销售
有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 563,148,995 99.6824 1,787,667 0.3164 6,500 0.0012
5、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限
公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 563,148,995 99.6824 1,787,667 0.3164 6,500 0.0012
6、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、
吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 563,148,995 99.6824 1,787,667 0.3164 6,500 0.0012
7、 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限
公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 563,148,995 99.6824 1,787,667 0.3164 6,500 0.0012
8、 议案名称：关于吉林大药房药业股份有限公司继续使用公司在吉林九台农村
商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 563,188,995 99.6894 1,747,667 0.3093 6,500 0.0013
9、 议案名称：关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 564,762,562 99.9680 174,100 0.0308 6,500 0.0012
10、 议案名称：关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权
为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的
银团借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 563,213,995 99.6939 1,722,667 0.3049 6,500 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于转让长春亚泰热力
1 有限责任公司股权的议 266,719,914 99.9654 92,100 0.0346 0 0.0000
案
关于为吉林大药房药业
股份有限公司向长春农
2 村商业银行股份有限公 265,042,847 99.3369 1,762,667 0.6606 6,500 0.0025
司申请的银团借款提供
担保的议案
关于为吉林亚泰物业管
理有限公司、长春亚泰
热力有限责任公司、亚
泰集团长春建材有限公
3 司、吉林亚泰建筑工程 266,631,414 99.9323 174,100 0.0652 6,500 0.0025
有限公司分别在长春双
阳吉银村镇银行股份有
限公司申请的综合授信
提供担保的议案
关于为吉林亚泰恒大装
饰工程有限公司、吉林
亚泰集团水泥销售有限
公司、奇朔酒业有限公
4 265,017,847 99.3275 1,787,667 0.6700 6,500 0.0025
司分别在长春双阳吉银
村镇银行股份有限公司
申请的综合授信提供担
保的议案
关于继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司、
吉林亚泰超市有限公
司、吉林亚泰鼎鹿水泥
5 有限公司、亚泰建材集 265,017,847 99.3275 1,787,667 0.6700 6,500 0.0025
团有限公司分别在吉林
银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的
议案
关于继续为吉林亚泰水
泥有限公司、亚泰集团
伊通水泥有限公司、吉
6 林大药房药业股份有限 265,017,847 99.3275 1,787,667 0.6700 6,500 0.0025
公司分别在吉林银行股
份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林亚泰明 265,017,847 99.3275 1,787,667 0.6700 6,500 0.0025
城水泥有限公司、吉林
亚泰龙潭水泥有限公司
分别在吉林银行股份有
限公司申请的综合授信
提供担保的议案
关于吉林大药房药业股
份有限公司继续使用公
司在吉林九台农村商业
8 265,057,847 99.3425 1,747,667 0.6550 6,500 0.0025
银行股份有限公司的综
合授信并由公司提供担
保的议案
关于继续为长春亚泰热
9 力有限责任公司提供担 266,631,414 99.9323 174,100 0.0652 6,500 0.0025
保的议案
关于以公司持有的兰海
泉洲水城（天津）发展
有限公司股权为吉林大
10 药房药业股份有限公司 265,082,847 99.3519 1,722,667 0.6456 6,500 0.0025
在长春农村商业银行股
份有限公司申请的银团
借款提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均已获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙、郭淑芬
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2019 年第五次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第五次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
