证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2020-002 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
         关于公司董事及高管人员辞职的公告

                        特 别 提         示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



   近日，公司董事会收到董事柳红女士、副总裁张凤瑛女士的书

面辞职报告，由于工作原因，董事柳红女士申请辞去公司第十一届

董事会董事及董事会各专业委员会委员职务，副总裁张凤瑛女士申

请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，柳红女士、张凤瑛女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。

   此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影

响公司董事会正常运作。公司将按照法律、法规和《公司章程》的

有关规定，尽快选举产生新任董事。

   公司董事会对柳红女士担任公司董事期间、张凤瑛女士担任公

司副总裁期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告
                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          二 O 二 O 年一月十八日