亚泰集团：2020年第一次临时股东大会文件2020-02-05
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2020 年 2 月 12 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有
2 限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤
3 海国际信托股份有限公司申请的 10 亿元信托贷款
延期提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
4 城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申
请的流动资金借款提供担保的议案
关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤
5
海国际信托股份有限公司申请的 5 亿元信托贷款
1
延期提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建
6 筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
7 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中
8 国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有
9 限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的
议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
10 省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚
11 泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰
12 集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
2
城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议
案
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司
股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业
14
股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
15
分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长
16 春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授
信提供最高额保证担保的议案
关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林
亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长
17 春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租
18 赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的
议案
19 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
3
20 股东发言
21 对以上议案进行表决
22 休会 5 分钟，计票
23 宣布现场表决结果
24 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
25
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
26 律师宣读股东大会见证意见
27 宣布股东大会决议
28 宣布闭会
4
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超
市有限公司分别在吉林银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公
司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长
春东盛支行申请的综合授信 3 亿元、1 亿元提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
5
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之二
关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司
在渤海国际信托股份有限公司申请的10亿
元信托贷款延期提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）
发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 10 亿元
信托贷款延期提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
6
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚
泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份
有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有
限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提
供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
7
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之四
关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公
司在渤海国际信托股份有限公司申请的 5
亿元信托贷款延期提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天
津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信
托贷款 5 亿元延期提供连带责任保证，并继续以公司持有
的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 14%股权提供质押
担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
8
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商
业银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥
有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商
业银行股份有限公司申请的综合授信 2 亿元、1 亿元提供
连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
9
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、
吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环
城农村商业银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城
水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环
城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信各 1.25 亿
元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
10
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公
司在中国建设银行股份有限公司申请的流
动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通化
水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分
行申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
11
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之八
关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融
租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业
务提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限
公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁
业务 5 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
12
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为吉林大药房药业股份有限公
司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别
在中国光大银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药
业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在
中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5
亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的
吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股
股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
13
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十
关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的
吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司
在渤海银行股份有限公司申请的流动资金
借款提供担保的议案
根据公司经营需要，同意亚泰医药集团有限公司继续
以 持 有 的 吉 林 亚 泰 永 安 堂 药 业 有 限 公 司 90.74% 股 权
（41,196.58 万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分
行申请的流动资金借款 8 亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
14
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十一
关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公
司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公
司分别在招商银行股份有限公司申请的综
合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团哈尔
滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
分别在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授
信各 4,500 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
15
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的流动资
金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥
有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 8,700 万
元、9,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
16
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十三
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有
限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉
林大药房药业股份有限公司分别在上海浦
东发展银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意以公司持有的吉林大
药房药业股份有限公司 1,587 万股、813 万股股权为吉林
亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在
上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授
信 2.5 亿元、1.28 亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
17
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十四
关于继续为吉林大药房药业股份有限公
司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药
业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申
请的综合授信 5,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供
连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
18
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十五
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司
申请的综合授信提供最高额保证担保的
议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑
购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公
司鹿乡支行申请的综合授信 6,000 万元提供最高额保证担
保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
19
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十六
关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭
店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉
林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳
吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰永安
堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店
有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有
限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡
支行申请的综合授信 500 万元、600 万元、550 万元、550
万元、500 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
20
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十七
关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏
金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业
务提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团铁岭水泥
有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁
业务 2 亿元提供连带责任保证。
上述 1-17 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保
金额累计为 1,388,297 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经
审计归属于母公司净资产的 95.97%，全部为对公司及控股
子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
21
亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会
会议文件之十八
关于选举公司第十一届董事会董事的议案
鉴于柳红女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，
经董事会提名委员会提议，现提名田奎武先生为公司第十一
届董事会董事候选人（简历附后）。
公司独立董事认为：田奎武先生符合公司董事的任职资
格，其提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
同意提名田奎武先生为公司第十一届董事会董事候选人。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年二月十二日
22
田奎武，男，1965 年 6 月出生，经济学硕士，正高级经
济师，中共党员，吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技
术人才，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，
吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首
证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限
公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总经理，现任吉林
亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
23
