证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-010 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2020 年第三次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第三次临时董事会会议于 2020 年 2 月 18 日在公司

总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事

15 名，实际出席董事 10 名，董事孙晓峰先生、翟怀宇先生、李玉先

生、马新彦女士、安亚人先生分别委托董事王化民先生、田奎武先

生、黄百渠先生、周佰成先生、周佰成先生代为出席并行使表决

权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议

审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国邮政储

蓄银行股份有限公司长春市分行支用申请流动资金借款 1.4 亿元，

用于所属子公司——吉林大药房药业股份有限公司采购防疫、抗疫

物资。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     二、审议通过了关于公司申请非公开发行公司债券的议案:

     《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于非公开发行公司债券的

公告》具体内容刊载于 2020 年 2 月 19 日《上海证券报》、《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了关于召开 2020 年第二次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2020 年 2 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告




                                          吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                    董    事    会

                                               二 O 二 O 年二月十九日




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