证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-015 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2020 年第四次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第四次临时董事会会议通知于 2020 年 3 月 9 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2020 年 3 月 12

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案：

    鉴于公司部分综合授信、流动资金借款即将到期，同意公司继

续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口 3.1 亿元，

期限 1 年；在交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款

1 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公

司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、

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吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申

请的综合授信敞口 3 亿元、5,000 万元、7,000 万元、3,000 万元提供

连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设

银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 9,000 万元提供

连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药

物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申

请的流动资金借款 2 亿元、1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚

泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支

行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,418,297 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 98.05%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                        二 O 二 O 年三月十三日



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