证券代码：600881   证券简称：亚泰集团          公告编号：临 2020-027 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
             2020 年度日常关联交易的公告

                         特   别       提   示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

   ● 是否需要提交股东大会审议：是

   ● 日常关联交易对本公司的影响：本次日常关联交易均为公司

正常生产经营的需要，按照市场原则确定关联交易的价格，遵循公

开、公平、公正的原则，不会影响公司独立经营能力，不存在损害

公司及股东利益的情形。



    一、日常关联交易的基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

   公司2020年4月27日召开了第十一届第十二次董事会、监事会，

审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》，公司董事

长、总裁宋尚龙先生、董事翟怀宇先生、监事赵凤利先生、监事陈

亚春先生回避表决。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意

见，认为：公司预计的2020年度日常关联交易系公司生产经营所



                                   1
   需，关联交易符合公平、公开、公正的原则，不影响公司的独立

   性，未损害公司及股东的利益。公司董事会在审议关联交易议案

   时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的

   规定，同意公司2020年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提

   交股东大会审议。

       （二）2019 年度日常关联交易执行情况

       公 司 2019 年 度 日 常 采 购 及 销 售 等 关 联 交 易 实 际 发 生 金 额 为

   147,084万元，未超过股东大会、董事会的授权，符合股东大会、董

   事会的决议要求。

       截止2019年12月31日，公司及所属子公司在吉林银行股份有限

   公 司 贷 款 余 额 为 4,312,000,000.00 元 ， 2019 年 度 支 付 贷 款 利 息

   297,564,123.84元；截止2019年12月31日，公司及所属子公司在吉林

   银行股份有限公司存款余额为1,650,357,708.04元，2019年度存款利

   息收入21,585,212.29元。

       （三）2020年度预计的日常关联交易情况

       1、采购及销售产品情况

       2020年，公司预计日常采购及销售关联交易金额为284,700万

  元。具体如下：

                                                               单位：万元
关联交易                                                                  2020 年度
           交易种类                         关联人
  类别                                                                    预计金额
采购商品    原材料     辽宁矿渣微粉有限责任公司                              500
销售商品     孰料      黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司                 1,500


                                        2
                     海林亚泰三艺新型建材有限公司           4,500
                     靖宇亚泰泉润建材有限公司               4,700
                     齐齐哈尔鸿谊建材有限公司               2,200
                     大庆聚谊建材有限公司                   3,800
             水泥    辽宁云鼎水泥集团股份有限公司          267,500
合计           -                       -                   284,700

        2、存贷款、融资及担保情况

        2020 年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公

 司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实

 际发生数为准。

       二、关联方介绍及关联关系

       1、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司

       法定代表人：宋晓光

       注册资本：12,212.6万元

       注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市

       经营范围：水泥、水泥制品制造

       关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

 40%股权。

       2、海林亚泰三艺新型建材有限公司

       法定代表人：于忠良

       注册资本：5,000万元

       注册地址：黑龙江省牡丹江市

       经营范围：水泥制品、建工建材用化学助剂制造等

       关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其


                                    3
40%股权。

  3、靖宇亚泰泉润建材有限公司

  法定代表人：李全冬

  注册资本：5,000万元

  注册地址：吉林省靖宇县

  经营范围：水泥、水泥制品生产销售等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

40%股权。

  4、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司

  法定代表人：赵心欣

  注册资本：14,035万元

  注册地址：齐齐哈尔市

  经营范围：水泥制品、通用水泥42.5（粉磨站）制造等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

30%股权。

  5、大庆聚谊建材有限公司

  法定代表人：赵心欣

  注册资本：13,354万元

  注册地址：大庆市

  经营范围：水泥、水泥制品生产销售

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

其35%股权。


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  6、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司

  法定代表人：赵洪波

  注册资本：3,299万元

  注册地址： 沈阳市

  经营范围： 水泥熟料、水泥的生产和销售等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

27.92%股权

  7、辽宁矿渣微粉有限责任公司

  法定代表人：贾伟

  注册资本：4,800万元

  注册地址：本溪市溪湖区

  经营范围：矿渣制品生产与销售、矿渣铁粒生产与销售等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

其49%股权。

  8、吉林银行股份有限公司

  法定代表人：陈宇龙

  注册资本：8,566,976,200元

  注册地址：吉林省长春市经济开发区

  经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款等

  关联关系：公司持有吉林银行股份有限公司8.22%股权，公司董

事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董事

   三、关联交易定价政策


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   关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，关联交易

价格均以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交

易的价格确定。

   四、关联方履约能力

   上述关联方均依法存续经营，信用良好，具有履约能力。

   五、关联交易目的和对上市公司的影响

   上述关联交易为公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公

正的原则，不会影响公司独立经营能力。

   特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                        董    事     会
                                    二 Ο 二 Ο 年四月二十九日




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