证券代码：600881   证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2020-039 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2020 年第八次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第八次临时董事会会议于 2020 年 5 月 25 日以通讯

表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于对江苏威凯尔医药科技有限公司增资的议

案：

    江苏威凯尔医药科技有限公司成立于 2010 年 8 月，注册地址为

南京市浦口区，经营范围为医药中间体、化工产品的研发和销售

等，注册资本为人民币 3,200 万元，公司全资子公司——亚泰医药

集团有限公司持有其 60.09%股权。截止 2019 年 12 月 31 日，江苏

威凯尔医药科技有限公司总资产 33,804.46 万元，净资产 13,514.05

万元，2019 年实现营业收入 13,465.25 万元，净利润 139.28 万元

（以上数据已经审计）。


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    根据江苏威凯尔医药科技有限公司发展需要，为了吸引和留住

研发人员和技术骨干，激发员工工作积极性、主动性、创造性，同

意由江苏威凯尔医药科技有限公司部分管理人员、研发人员及技术

骨干成立南京威越鸿生物科技合伙企业（有限合伙）和南京威越博

生物科技合伙企业（有限合伙）对江苏威凯尔医药科技有限公司进

行增资，以江苏威凯尔医药科技有限公司截止 2019 年 12 月 31 日经

审计的净资产为作价依据，增资价格为 4.22 元/出资额，增资金额为

1,453.87 万元。增资后，南京威越鸿生物科技合伙企业（有限合

伙）和南京威越博生物科技合伙企业（有限合伙）将合计持有江苏

威凯尔医药科技有限公司 9.72%股权，亚泰医药集团有限公司持股

比例由 60.09%变更为 54.25%。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司申请融资的议案：

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国银行股

份有限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元，并以公司持有的亚

泰建材集团有限公司 6 亿股股权提供质押担保。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司

在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 1.5

亿元、9,500 万元提供连带责任保证；为南京吉盛房地产开发有限公

司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款 2.8 亿元

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提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银

行股份有限公司长春分行申请的固定资产贷款 1.9 亿元提供全额连

带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,292,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 89.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二 O 二 O 年五月二十六日




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