证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-041 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2020 年第九次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第九次临时董事会会议于 2020 年 6 月 2 日在公司

总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事

15 名，实际出席董事 14 名，董事孙晓峰先生委托董事田奎武先生代

为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》

的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司

100%股权（募集资金投资项目实施主体）、吉林亚泰永安堂药业有

限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产（募集资金投资

项目）并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于出售资产的公告》和

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于转让部分募集资金投资项目

资产及实施主体股权并将相应项目剩余募集资金永久性补充流动资

金的公告》具体内容刊载于 2020 年 6 月 3 日 《上海证券报》、《中


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国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥有

限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务 2 亿元提

供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,312,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 91.01%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2020 年第三次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2020 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                        二 O 二 O 年六月三日

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