证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-047 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2020 年 6 月 18 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    公司于 2020 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2020 年 6 月

18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次

股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2020 年第三次临时股东大会

                                   1
   （二）股东大会召集人

    公司董事会

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间

    1、召开的日期时间：2020 年 6 月 18 日下午 14:00；

    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 18 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序：

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                2
                                                       投票股东类型
序号                      议案名称
                                                         A 股股东

                            非累积投票议案

        关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司

        100%股权（募投项目实施主体）、吉林亚泰永安

 1      堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公           √

        司部分资产（募投项目）并将剩余募集资金永久

        性补充流动资金的议案

        关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银

 2      行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的           √

        议案

        关于为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设

 3      银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款提供           √

        担保的议案

        关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大

 4      银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供担保           √

        的议案

        关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在华夏金融

 5      租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保           √

        的议案

     1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案中，第 2-4 项议案已经公司 2020 年第八次临时董事会

                               3
审议通过，公告详见 2020 年 5 月 26 日《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）；第 1、5 项议案已经公司 2020 年第九次临

时董事会审议通过，公告详见 2020 年 6 月 3 日《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

   （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东

账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普

通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

                                    4
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

   股份类别        股票代码       股票简称       股权登记日

     A股            600881        亚泰集团        2020/6/11


   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。

   4、其他人员

   五、现场会议登记办法

   1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代

理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真

的方式登记。

   2、参会确认登记时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）上午 9:00-

11:00，下午 13:30-16:00。

   3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
                              5
六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688   传真：0431-84951400

邮政编码：130031          联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

2020 年第九次临时董事会决议。

特此公告




附件 1：授权委托书




                              吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                       董 事    会

                                   二 O 二 O 年六月十二日




                          6
 附件 1

                             授权委托书



 吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月

 18日召开的公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称             同意   反对   弃权

          关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公

          司 100%股权（募投项目实施主体）、吉林

          亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物
  1
          药业股份有限公司部分资产（募投项目）

          并将剩余募集资金永久性补充流动资金的

          议案

          关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国

  2       建设银行股份有限公司申请的流动资金借

          款提供担保的议案

          关于为南京吉盛房地产开发有限公司在中

  3       国建设银行股份有限公司申请的长期项目

          开发贷款提供担保的议案

                                   7
       关于为吉林大药房药业股份有限公司在中

 4     国光大银行股份有限公司申请的固定资产

       贷款提供担保的议案

       关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在华

 5     夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁

       业务提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                    委托日期：      年   月   日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。




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