证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-051 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2020 年第十次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第十次临时董事会会议于 2020 年 6 月 18 日在公司

总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事

15 名，实际出席董事 9 名，董事孙晓峰先生、李玉先生、田奎武先

生、韩冬阳先生、王立军先生、杜婕女士分别委托董事王化民先

生、刘晓峰先生、翟怀宇先生、王化民先生、邴正先生、毛志宏先

生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章

程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充

流动资金的议案：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置

募集资金临时补充流动资金的公告》具体内容刊载于 2020 年 6 月 19

日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日

报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   1
    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司以持有

的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、16,500 万元、16,500 万

元、16,500 万元、16,500 万元、16,500 万元、16,500 万元、17,663

万元分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限

公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、

吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚

泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林

公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款 7,200

万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万

元、7,200 万元、7,600 万元提供最高额质押担保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,312,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 91.01%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                        二 O 二 O 年六月十九日




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