证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-059 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2020 年第十二次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第十二次临时董事会会议于 2020 年 8 月 5 日以通

讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案：

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林农安农

村商业银行股份有限公司申请综合授信 1.4 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程

有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信

8,000 万元提供连带责任保证；为亚泰集团长春建材有限公司在中国

农业银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金贷款 7,000 万


                                  1
元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股

份有限公司长春分行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证，并

以公司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保；

为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分

行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰

建材集团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保；继续为吉林亚泰富

苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的

流动资金贷款 1.2 亿元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,361,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                         二 O 二 O 年八月六日




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