证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-061 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2020 年第十三次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第十三次临时董事会会议于 2020 年 8 月 10 日以通

讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公

司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春

分行申请的不超过 0.6 亿元、0.6 亿元的综合授信提供连带责任保

证；继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司

长春分行申请的综合授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证；继续为

吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分

别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿

元、0.5 亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药


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房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担

保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,361,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于召开 2020 年第四次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2020 年 8 月 11 日在《上海证券报》、《中国证

券 报 》、 《 证券时 报 》和 《 证券日 报 》及 上 海证券 交 易所 网站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                      吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二 O 二 O 年八月十一日




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