亚泰集团：2020年第四次临时股东大会文件2020-08-19
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2020 年 8 月 26 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水
泥有限公司股权分别为亚泰集团长春建材有限公
2 司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额
度贷款提供最高额质押担保的议案
关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水
泥有限公司股权分别为吉林亚泰生物药业股份有
3 限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农
村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度
贷款提供最高额质押担保的议案
1
关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水
泥有限公司股权为吉林省东北亚药业股份有限公
4 司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商
业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款
提供最高额质押担保的议案
关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水
泥有限公司股权分别为吉林亚泰富苑购物中心有
5 限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林
公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币
循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉
6 林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银
7 行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的
议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股
8
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银
9
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
10 林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资
金贷款提供担保的议案
2
关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长
11 春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发
12 银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
13 省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14 股东发言
15 对以上议案进行表决
16 休会 5 分钟，计票
17 宣布现场表决结果
18 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
19
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
20 律师宣读股东大会见证意见
21 宣布股东大会决议
22 宣布闭会
3
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之一
关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公
司股权分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂
药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申
请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司
以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、16,500 万
元分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业
有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的
人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元提供最高额质押
担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
4
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之二
关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公
司股权分别为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药
业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请
的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司
以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、16,500 万
元分别为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有
限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人
民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元提供最高额质押担
保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
5
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之三
关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公
司股权分别为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超
市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请
的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司
以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、16,500 万
元分别为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有
限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人
民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元提供最高额质押担
保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
6
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之四
关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公
司股权为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物
资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司
申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司
以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、17,663 万
元分别为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物
资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司
申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,600 万元提供最高
额质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
7
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农
村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装
饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申
请的综合授信 8,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
8
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之六
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有
限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有
限公司在中国农业银行股份有限公司长春二道支行申请的
流动资金贷款 7,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
9
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之七
关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公
司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1
亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限
公司 2.5 亿股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
10
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之八
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有
限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合
授信 1 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集
团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
11
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农
村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申
请的流动资金贷款 1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
12
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之十
关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限
公司分别在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有
限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有
限公司长春分行申请的不超过 0.6 亿元、0.6 亿元的综合授信
提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
13
亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之十一
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综
合授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
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亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会
会议文件之十二
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药
业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国
光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、
0.5 亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林
大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提
供质押担保。
上述 1-12 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金
额累计为 1,361,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计
归属于母公司净资产的 94.41%，全部为对公司及控股子公司
的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年八月二十六日
15
