证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-066 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2020 年 8 月 26 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    公司于 2020 年 8 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2020 年 8 月

26 日召开 2020 年第四次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次

股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2020 年第四次临时股东大会

                                   1
   （二）股东大会召集人

    公司董事会

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间

    1、召开的日期时间：2020 年 8 月 26 日下午 14:00；

    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2020 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序：

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                2
                                                    投票股东类型
序号                    议案名称
                                                      A 股股东

                          非累积投票议案

       关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水

       泥有限公司股权分别为亚泰集团长春建材有限公

 1     司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭        √

       农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额

       度贷款提供最高额质押担保的议案

       关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水

       泥有限公司股权分别为吉林亚泰生物药业股份有

 2     限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农        √

       村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度

       贷款提供最高额质押担保的议案

       关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水

       泥有限公司股权分别为吉林省东北亚药业股份有

 3     限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农        √

       村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度

       贷款提供最高额质押担保的议案

       关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水

       泥有限公司股权分别为吉林亚泰富苑购物中心有
 4                                                       √
       限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林

       公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币

                             3
     循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

     关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉

5    林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授   √

     信提供担保的议案

     关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银

6    行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的   √

     议案

     关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股
7                                                 √
     份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

     关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银
8                                                 √
     行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉

9    林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资   √

     金贷款提供担保的议案

     关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长

10   春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申   √

     请的综合授信提供担保的议案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发

11   银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议   √

     案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
12                                                √
     省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行

                            4
      股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

   1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案中，第 1-4 项议案已经公司 2020 年第十次临时董

  事会审议通过，公告详见 2020 年 6 月 19 日《上海证券报》、《中

  国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

  （http://www.sse.com.cn）；第 5-9 项议案已经公司 2020 年第十二

  次临时董事会审议通过，公告详见 2020 年 8 月 6 日《上海证券

  报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易

  所网站（http://www.sse.com.cn）；第 10-12 项议案已经公司 2020

  年第十三次临时董事会审议通过，公告详见 2020 年 8 月 11 日

  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上

  海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件

  将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站

  （http://www.sse.com.cn）。

   2、特别决议议案：无

   3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

   4、涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

   三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
                                5
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东

账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普

通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

  股份类别        股票代码       股票简称      股权登记日

    A股            600881        亚泰集团       2020/8/19


   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。

   4、其他人员

   五、现场会议登记办法
                             6
    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代

理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真

的方式登记。

    2、参会确认登记时间：2020 年 8 月 25 日（星期二）上午 9:00-

11:00，下午 13:30-16:00。

    3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公

室。

   六、其他事项

   联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   联系电话：0431-84956688    传真：0431-84951400

   邮政编码：130031           联系人：秦音、张绍冬

   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

   七、备查文件

   2020 年第十三次临时董事会决议。

   特此公告

   附件 1：授权委托书



                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董 事   会

                                        二 O 二 O 年八月二十日



                               7
附件 1

                              授权委托书



吉林亚泰（集团）股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月

26日召开的公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

         关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林

         亚泰水泥有限公司股权分别为亚泰集团长

         春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有
 1
         限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有

         限公司申请的人民币循环额度贷款提供最

         高额质押担保的议案

         关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林

         亚泰水泥有限公司股权分别为吉林亚泰生

 2       物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限

         公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限

         公司申请的人民币循环额度贷款提供最高


                                 8
    额质押担保的议案

    关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林

    亚泰水泥有限公司股权分别为吉林省东北

    亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限
3
    公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限

    公司申请的人民币循环额度贷款提供最高

    额质押担保的议案

    关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林

    亚泰水泥有限公司股权分别为吉林亚泰富

    苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资
4
    贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行

    股份有限公司申请的人民币循环额度贷款

    提供最高额质押担保的议案

    关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公

5   司在吉林农安农村商业银行股份有限公司

    申请的综合授信提供担保的议案

    关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国

6   农业银行股份有限公司申请的流动资金贷

    款提供担保的议案

    关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大

7   银行股份有限公司申请的综合授信提供担

    保的议案

                          9
      关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国

 8    光大银行股份有限公司申请的综合授信提

      供担保的议案

      关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公

 9    司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司

      申请的流动资金贷款提供担保的议案

      关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰

      集团长春建材有限公司分别在广发银行股
 10
      份有限公司申请的综合授信提供担保的议

      案

      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司

 11   在广发银行股份有限公司申请的综合授信

      提供担保的议案

      关于继续为吉林大药房药业股份有限公

      司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别
 12
      在中国光大银行股份有限公司申请的综合

      授信提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                 委托日期：   年   月   日




                            10
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。




                                11