证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-068 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
            第十二届第二次董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   公司第十二届第二次董事会会议于 2020 年 8 月 26 日在公司总

部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15

名，实际出席董事 11 名，董事王化民先生、刘晓峰先生、翟怀宇先

生、毛志宏先生分别委托董事孙晓峰先生、田奎武先生、韩冬阳先

生、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2020 年半年度报告全文及其摘要；

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告：

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于 2020 年 8 月 28

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日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意将公司在吉林九台农村商业银

行股份有限公司长春分行的 5 亿元授信额度调整至亚泰集团长春建

材有限公司，并为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业

银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5 亿元提供连带责任保

证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,361,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                    吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二 O 二 O 年八月二十八日



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