吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2020 年第五次临时股东大会



       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2020 年第五次临时股东大会
                 议        程         表

时 间：现场会议时间为 2020 年 10 月 20 日下午 14:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。
  序号                     内       容
         宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
         关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农
   2     村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担
         保的议案
         关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银
   3
         行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
         关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚
         泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在
   4
         长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合
         授信提供担保的议案
                             1
     关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
     林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
5
     司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
     提供担保的议案
     关于继续为亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水
     泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林
6
     大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有
     限公司申请的综合授信提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
7    泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
     司申请的综合授信提供担保的议案
     关于为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永
     安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限
8    公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在吉林公主岭
     农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额
     度贷款提供最高额质押担保的议案
     关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚
     泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公
9    司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主
     岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环
     额度贷款提供最高额质押担保的议案

10   股东发言


                      2
11   对以上议案进行表决

12   休会 5 分钟，计票

13   宣布现场表决结果

14   休会

     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
15
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果

16   律师宣读股东大会见证意见

17   宣布股东大会决议

18   宣布闭会




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亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会

会议文件之一



关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银

     行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意将公司在吉林九台农村

商业银行股份有限公司长春分行的 5 亿元授信额度调整至亚

泰集团长春建材有限公司，并为亚泰集团长春建材有限公司

在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综

合授信 5 亿元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




                                  二 O 二 O 年十月二十日




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亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会

会议文件之二




关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银行股份有

         限公司申请的综合授信提供担保的议案




    根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团伊通水泥有

限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合

授信 1 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集

团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会

会议文件之三




关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程

有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行

      股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案




    根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建

材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公

司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合

授信 490 万元、490 万元、490 万元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会

会议文件之四




关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市

有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份

        有限公司申请的综合授信提供担保的议案




    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购

物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水

泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申

请的综合授信 4 亿元、3 亿元、4 亿元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会

会议文件之五




关于继续为亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公

司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限

公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担

                       保的议案




    根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰建材集团有

限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公

司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限

公司长春东盛支行申请的综合授信 6 亿元、10.3 亿元、2.4 亿

元、6.2 亿元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会

会议文件之六




关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥

有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提

                    供担保的议案




    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水

泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股

份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2

亿元提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会

会议文件之七



关于为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有

限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有

限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请

    的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意以公司持有的亚泰建材

集团有限公司股权 13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33

万元、13,333.33 万元分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉

林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公

司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份

有限公司申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元、

7,200 万元、7,200 万元提供最高额质押担保。

     此议案提请各位股东审议。




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亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会
会议文件之八


关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限
公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资
贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申
   请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意以公司持有的亚泰建材
集团有限公司股权 13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33
万元、14,074.07 万元分别为吉林省东北亚药业股份有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业
银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元、
7,200 万元、7,200 万元、7,600 万元提供最高额质押担保。
    上述 1-8 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金
额累计为 1,371,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计
归属于母公司净资产的 95.10%，全部为对公司及控股子公司
的担保。
     此议案提请各位股东审议。


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