证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2020-076 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,233,507,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.97
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 9 人，董事孙晓峰先生、李玉先生、韩冬阳先生、
邴正先生、隋殿军先生、杜婕女士未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事陈继忠先生、陈亚春先生未出席本次会
议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,230,649,029 99.77 2,858,707 0.23 0 0.00
2、 议案名称：关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,227,567,862 99.52 5,939,874 0.48 0 0.00
3、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限
公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,230,649,029 99.77 2,858,707 0.23 0 0.00
4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限
公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,227,567,862 99.52 5,939,874 0.48 0 0.00
5、 议案名称：关于继续为亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚
泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,227,567,862 99.52 5,939,874 0.48 0 0.00
6、 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限
公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,227,567,862 99.52 5,939,874 0.48 0 0.00
7、 议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公
司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在吉林公
主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质
押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,230,649,029 99.77 2,858,707 0.23 0 0.00
8、 议案名称：关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、
吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公
主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质
押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,230,649,029 99.77 2,858,707 0.23 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于为亚泰集
团长春建材有
限公司在吉林
1 932,528,981 99.69 2,858,707 0.31 0 0.00
九台农村商业
银行股份有限
公司申请的综
合授信提供担
保的议案
关于为亚泰集
团伊通水泥有
限公司在中国
2 光大银行股份 929,447,814 99.36 5,939,874 0.64 0 0.00
有限公司申请
的综合授信提
供担保的议案
关于继续为亚
泰集团长春建
材有限公司、吉
林亚泰建筑工
程有限公司、奇
朔酒业有限公
3 932,528,981 99.69 2,858,707 0.31 0 0.00
司分别在长春
双阳吉银村镇
银行股份有限
公司申请的综
合授信提供担
保的议案
关于继续为吉
林亚泰富苑购
物中心有限公
司、吉林亚泰超
市有限公司、吉
林亚泰鼎鹿水
4 929,447,814 99.36 5,939,874 0.64 0 0.00
泥有限公司分
别在吉林银行
股份有限公司
申请的综合授
信提供担保的
议案
关于继续为亚
泰建材集团有
限公司、吉林亚
泰水泥有限公
司、亚泰集团伊
5 通水泥有限公 929,447,814 99.36 5,939,874 0.64 0 0.00
司、吉林大药房
药业股份有限
公司分别在吉
林银行股份有
限公司申请的
综合授信提供
担保的议案
关于继续为吉
林亚泰明城水
泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水
泥有限公司分
6 929,447,814 99.36 5,939,874 0.64 0 0.00
别在吉林银行
股份有限公司
申请的综合授
信提供担保的
议案
关于为亚泰集
团长春建材有
限公司、吉林亚
泰永安堂药业
有限公司、吉林
亚泰生物药业
股份有限公司、
吉林龙鑫药业
7 932,528,981 99.69 2,858,707 0.31 0 0.00
有限公司分别
在吉林公主岭
农村商业银行
股份有限公司
申请的人民币
循环额度贷款
提供最高额质
押担保的议案
关于为吉林省
东北亚药业股
份有限公司、吉
林亚泰超市有
限公司、吉林亚
泰富苑购物中
心有限公司、吉
林亚泰集团物
8 932,528,981 99.69 2,858,707 0.31 0 0.00
资贸易有限公
司在吉林公主
岭农村商业银
行股份有限公
司申请的人民
币循环额度贷
款提供最高额
质押担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均已获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙、李宗毅
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2020 年第五次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020 年第五次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年 10 月 21 日
