证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-077 号



             吉林亚泰（集团）股份有限公司
             第十二届第三次董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司第十二届第三次董事会会议于 2020 年 10 月 28 日在公司总

部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15
名，实际出席董事 12 名，董事李玉先生、王立军先生、隋殿军先生
分别委托董事刘晓峰先生、毛志宏先生、毛志宏先生代为出席并行

使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了公司 2020 年第三季度报告；

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于公司 2020 年度新增日常关联交易的议案：
    《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020 年度新增日常关联交易

的公告》具体内容刊载于 2020 年 10 月 30 日《上海证券报》、《中国
证券 报》、《 证券时报 》 和《证券日报 》 及上海证券交 易所网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于公司理财产品期限调整的议案：

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    根据公司经营需要，现同意对公司委托中国建设银行股份有限
公司长春二道支行发行的 17 亿元理财产品中的 10 亿元收益权理财

产品融资期限进行调整，到期日由 2020 年 11 月 28 日、2020 年 11
月 30 日调整为不超过 2021 年 2 月 28 日（含），仍以公司持有的东
北证券股份有限公司不超过 31,800 万股股票进行质押。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公

司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林
省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；继
续为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公
司春城大街支行申请的银团借款 9.65 亿元提供连带责任保证；继续
为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春
分行申请的综合授信 1.5 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的
吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提供质押担保。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,371,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资
产的 95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二 O 二 O 年十月三十日


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