证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2020-078 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
            第十二届第三次监事会决议公告

                        特 别 提      示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司第十二届第三次监事会会议于 2020 年 10 月 28 日在公司总

部会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事

9 名，实际出席监事 8 名，监事陈亚春先生委托监事赵凤利先生代为

出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有

关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2020 年第三季度报告：

    监事会认为：公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2020 年第三

季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年第三季度的经营管理

和财务状况等事项；未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于公司 2020 年度新增日常关联交易的议案：

    监事会认为：公司关联交易坚持公开、公平、公正的原则，符合

国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东

利益的情形。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事陈

波先生对此议案回避表决。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




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                                        监       事   会

                                    二 O 二 O 年十月三十日