证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-082 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2020 年第十七次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   公司 2020 年第十七次临时董事会会议于 2020 年 11 月 11 日以通

讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案：

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在渤海银

行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 8 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议

案：

    根据公司及所属子公司经营需要，同意继续以公司持有的吉林

大药房药业股份有限公司 1,587 万股、813 万股股权为吉林亚泰水泥

有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行
                                  1
股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5 亿元、1.28 亿元提供质押

担保；以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%股权（即

11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行

股份有限公司春城大街支行申请的银团借款 9.65 亿元提供质押担

保；同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业

有限公司 92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明

城水泥有限公司 56.14%股权为公司在渤海银行股份有限公司长春分

行申请的流动资金借款 8 亿元提供质押担保；同意吉林亚泰水泥有

限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借

款 8 亿元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,371,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二 O 二 O 年十一月十二日


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