亚泰集团：吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年第十八次临时董事会决议公告2020-12-12
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2020-084 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第十八次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司 2020 年第十八次临时董事会会议于 2020 年 12 月 11 日在公
司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董
事 15 名，实际出席董事 11 名，董事孙晓峰先生、李玉先生、王化
民先生、毛志宏先生分别委托董事张凤瑛女士、刘晓峰先生、田奎
武先生、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、
规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议
案：
一、审议通过了关于转让科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限
公司股权及债权的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于转让科尔沁左翼中旗宝
龙山金田矿业有限公司股权及债权的公告》具体内容刊载于 2020 年
12 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了关于所属子公司租赁吉林亚泰医药产业园管理
有限公司房屋的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于租赁房产的公告》具体
内容刊载于 2020 年 12 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于公司申请融资的议案：
鉴于公司部分流动资金借款和综合授信即将到期，同意公司继
续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信 20
亿元，期限 1 年，其中本公司使用流动资金借款 9 亿元。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有限公
司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业
银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为 6 亿元、5
亿元，并由公司提供连带责任保证；继续为兰海泉洲水城（天津）
发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10 亿元
延期提供连带责任保证；为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林
银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元
（敞口不超过 6 亿元）提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份
有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4
亿元提供连带责任保证。
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上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,270,147 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资
产的 88.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提
交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于召开 2020 年第六次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2020 年 12 月 12 日在《上海证券报》、《中国证
券 报 》、 《 证券时 报 》和 《 证券日 报 》及 上 海证券 交 易所 网站
（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公
司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二 O 年十二月十二日
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