亚泰集团：2020年第六次临时股东大会文件2020-12-19
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2020 年 12 月 28 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
2 泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的
流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春
3 农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供
担保的议案
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司
4 股权为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
1
案
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司
股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业
5
股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有
限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长
6
春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提
供担保的议案
关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚
泰永安堂药业有限公司股权、吉林亚泰水泥有限
7 公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司股权为
公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股
8
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长
春建材有限公司分别继续使用公司在吉林九台农
9
村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提
供担保的议案
关于继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司
10 在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延
期提供担保的议案
2
关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银
11 行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的
议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
12
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 股东发言
14 对以上议案进行表决
15 休会 5 分钟，计票
16 宣布现场表决结果
17 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
18
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
19 律师宣读股东大会见证意见
20 宣布股东大会决议
21 宣布闭会
3
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有
限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提
供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
4
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业
银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街
支行申请的银团借款 9.65 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
5
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之三
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉
林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请
的综合授信 1.5 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉
林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
6
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之四
关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉
林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在
上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续以公司持有的吉林
大药房药业股份有限公司 1,587 万股、813 万股股权为吉林
亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上
海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5
亿元、1.28 亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
7
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之五
关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权
为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份
有限公司申请的银团借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意以持有的兰海泉洲水城
（天津）发展有限公司 58%股权（即 11,600 万元）为吉林大
药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司
春城大街支行申请的银团借款 9.65 亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
8
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之六
关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂
药业有限公司股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚
泰明城水泥有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司
申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属公司经营需要，同意亚泰医药集团有限公司继
续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 92.85%股权、吉林
亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司
56.14%股权为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请
的流动资金借款 8 亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
9
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之七
关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公
司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰水泥有限公司
为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金
借款 8 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
10
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之八
关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限
公司分别继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限
公司的综合授信并由公司提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有
限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九
台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额
度分别为 6 亿元、5 亿元，并由公司提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
11
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际
信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为兰海泉洲水城
（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的
信托贷款 10 亿元延期提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
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亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之十
关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有
限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团水泥销
售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的
银行承兑汇票授信 6.6 亿元（敞口不超过 6 亿元）提供连带
责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
13
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会
会议文件之十一
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份
有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综
合授信 4 亿元提供连带责任保证。
上述 1-11 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金
额累计为 1,270,147 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计
归属于母公司净资产的 88.10%，全部为对公司及控股子公司
的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二 O 年十二月二十八日
14
