证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2020-090 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,222,313,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事孙晓峰先生、李玉先生、王立军先生、
杜婕女士未出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事陈亚春先生未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别
在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,220,210,464 99.83 2,102,767 0.17 0 0.00
2、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股
份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,221,807,631 99.96 505,600 0.04 0 0
3、 议案名称：关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林大药
房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,221,807,631 99.96 505,600 0.04 0 0
4、 议案名称：关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰
水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,220,210,464 99.83 2,102,767 0.17 0 0
5、 议案名称：关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为吉
林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团
借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,221,807,631 99.96 505,600 0.04 0 0
6、 议案名称：关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有
限公司股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司股
权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,221,807,631 99.96 505,600 0.04 0 0
7、 议案名称：关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,221,807,631 99.96 505,600 0.04 0 0
8、 议案名称：关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司
分别继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由
公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,221,807,631 99.96 505,600 0.04 0 0
9、 议案名称：关于继续为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托
股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,220,210,464 99.83 2,102,767 0.17 0 0
10、 议案名称：关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限
公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,220,210,464 99.83 2,102,767 0.17 0 0
11、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,221,807,631 99.96 505,600 0.04 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于为吉林亚泰水泥有 921,275,671 99.77 2,102,767 0.23 0 0
限公司、吉林亚泰明城
水泥有限公司分别在中
1
国银行股份有限公司申
请的流动资金借款提供
担保的议案
关于继续为吉林大药房 922,872,838 99.95 505,600 0.05 0 0
药业股份有限公司在长
2 春农村商业银行股份有
限公司申请的银团借款
提供担保的议案
关于以公司持有的吉林 922,872,838 99.95 505,600 0.05 0 0
大药房药业股份有限公
司股权为吉林大药房药
3 业股份有限公司在中国
光大银行股份有限公司
申请的综合授信提供担
保的议案
关于以公司持有的吉林 921,275,671 99.77 2,102,767 0.23 0 0
大药房药业股份有限公
司股权为吉林亚泰水泥
有限公司、吉林大药房
4
药业股份有限公司分别
在上海浦东发展银行股
份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于以公司持有的兰海 922,872,838 99.95 505,600 0.05 0 0
泉洲水城（天津）发展
有限公司股权为吉林大
5 药房药业股份有限公司
在长春农村商业银行股
份有限公司申请的银团
借款提供担保的议案
关于亚泰医药集团有限 922,872,838 99.95 505,600 0.05 0 0
公司继续以持有的吉林
亚泰永安堂药业有限公
司股权、吉林亚泰水泥
有限公司以持有的吉林
6
亚泰明城水泥有限公司
股权为公司在渤海银行
股份有限公司申请的流
动资金借款提供担保的
议案
关于吉林亚泰水泥有限 922,872,838 99.95 505,600 0.05 0 0
公司为公司在渤海银行
7 股份有限公司申请的流
动资金借款提供担保的
议案
关于吉林大药房药业股 922,872,838 99.95 505,600 0.05 0 0
8
份有限公司、亚泰集团
长春建材有限公司分别
继续使用公司在吉林九
台农村商业银行股份有
限公司的综合授信并由
公司提供担保的议案
关于继续为兰海泉洲水 921,275,671 99.77 2,102,767 0.23 0 0
城（天津）发展有限公
9 司在渤海国际信托股份
有限公司申请的信托贷
款延期提供担保的议案
关于为吉林亚泰集团水 921,275,671 99.77 2,102,767 0.23 0 0
泥销售有限公司在吉林
10 银行股份有限公司申请
的银行承兑汇票提供担
保的议案
关于为吉林大药房药业 922,872,838 99.95 505,600 0.05 0 0
股份有限公司在吉林银
11 行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均已获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙、李宗毅
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2020 年第六次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020 年第六次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年 12 月 29 日
