证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-091 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2020 年第十九次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   公司 2020 年第十九次临时董事会会议于 2020 年 12 月 28 日在

公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席

董事 15 名，实际出席董事 11 名，董事孙晓峰先生、李玉先生、王

立军先生、杜婕女士分别委托董事王化民先生、刘晓峰先生、隋殿

军先生、毛志宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法

规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下

议案：

    一、审议通过了关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的

议案：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于转让江苏威凯尔医药科

技有限公司股权的公告》具体内容刊载于 2020 年 12 月 29 日《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券



                                  1
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了关于所属子公司土地收储的议案：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司土地收储的

公告》具体内容刊载于 2020 年 12 月 29 日《上海证券报》、《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告




                                          吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                    董    事    会

                                            二 O 二 O 年十二月二十九日




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