证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-001 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2021 年第一次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2021 年第一次临时董事会会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯

表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司理财产品期限调整的议案：

    根据公司经营需要，现同意对公司委托中国建设银行股份有限

公司长春二道支行发行的 17 亿元理财产品中的 10 亿元收益权理财

产品融资期限进行调整，到期日由 2021 年 2 月 10 日调整为不超过

2021 年 7 月 31 日（含），仍以公司持有的东北证券股份有限公司不

超过 31,800 万股股票进行质押。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司申请融资的议案：

    鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意继续在
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中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请流动资金借款 5 亿

元，期限 1 年；继续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授

信 3.1 亿元，期限 1 年；继续在光大银行股份有限公司长春分行申请

综合授信 15 亿元，期限 2 年；继续在中国建设银行股份有限公司长

春二道支行申请流动资金借款 3 亿元，期限不超过 2 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司

在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承

兑汇票授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城

水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商

业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连

带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚

药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请

的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供全额连带责任保证，并分别以公

司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股

股权提供质押担保；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林

亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公

司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600

万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保证；继续为吉

林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明

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城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合

授信 5,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证；继续为

吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公

主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 8,700 万元、

9,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公

司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、

吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省

东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑

购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申

请人民币循环额度贷款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元、 7,200

万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额

保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 14,074.07 万

元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万

元、13,333.33 万元、 13,333.33 万元、13,333.33 万元为吉林亚泰集

团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安

堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业

有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公

司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供最高额质押担保；继续为

吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街

支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；继续为亚泰集

团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申

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请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,270,146.05 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 88.10%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

9,500 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.66%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二 O 二一年一月十九日




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