证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-004 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2021 年第三次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2021 年第三次临时董事会会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯

表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公

司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、

吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申

请的综合授信敞口 3 亿元、5,000 万元、7,000 万元、3,000 万元提供

连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程

有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 2

亿元、1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林龙鑫药业有限公司在

中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 900 万元
                                   1
提供连带责任保证。

     上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,270,146.05 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 88.10%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

9,500 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.66%。上述担保尚需提交股东大会审议。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2021 年 2 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）。

     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告




                                         吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                  董    事   会

                                           二 O 二一年二月二十五日




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