亚泰集团：亚泰集团2021年第一次临时股东大会文件2021-03-05
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2021 年 3 月 12 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
2 村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授
信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
3 泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
4 省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
1
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、
5
长春龙达宾馆有限公司在长春双阳吉银村镇银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
6
在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
7 城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份
有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚
泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业
8 有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公
司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担
保的议案
关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉
林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
9 限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农
村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度
贷款提供最高额质押担保的议案
2
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
10 林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民
币循环额度贷款提供最高额质押担保议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
11 业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担
保的议案
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中
12 国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、
13
吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建
14 筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银
15 行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
16 股东发言
17 对以上议案进行表决
18 休会 5 分钟，计票
3
19 宣布现场表决结果
20 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
21
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
22 律师宣读股东大会见证意见
23 宣布股东大会决议
24 宣布闭会
4
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提
供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支
行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保
证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
5
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙
潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水
泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农
村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.25
亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
6
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东
北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国
光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、
0.5 亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林
大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提
供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
7
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚
泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达
宾馆有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有
限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银
行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550
万元、550 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
8
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰
水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综
合授信 5,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保
证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
9
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村
商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 8,700 万元、
9,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
10
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集
团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司
在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人
民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团物
资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永
安堂药业有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有
限公司申请的人民币循环额度贷款 7,600 万元、7,200 万元、
7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材
集团有限公司 14,074.07 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万
元股权提供最高额质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
11
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙
鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、
吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行
股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高
额质押担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰生物药
业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药
业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款
7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额
保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 13,333.33
万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元、13,333.33 万元股权
提供最高额质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
12
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林
公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循
环额度贷款提供最高额质押担保议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司
申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元提供最高额保证担
保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 13,333.33 万元
股权提供最高额质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
13
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之十
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申
请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
14
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之十一
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国
建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通化水
泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申
请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
15
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之十二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙
鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综
合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份
有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限
公司吉林省分行申请的综合授信敞口 3 亿元、5,000 万元、
7,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
16
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之十三
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工
程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有
限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银
行股份有限公司申请的综合授信 2 亿元、1 亿元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
17
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会
会议文件之十四
关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林龙鑫药业有
限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动
资金借款 900 万元提供连带责任保证。
上述 1-14 项担保生效后，公司及控股子公司之间的担保
金额累计为 1,270,146.05 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经
审计归属于母公司净资产的 88.10%；对公司及控股子公司之
外的担保金额累计为 9,500 万元，占公司 2019 年 12 月 31
日经审计归属于母公司净资产的 0.66%。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二一年三月十二日
18
