证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2021-008 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,207,825,907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事刘树森先生、孙晓峰先生、李玉先生、
王立军先生、隋殿军先生、杜婕女士、毛志宏先生未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事仇健先生、冯伟杰先生、陈波先生、陈
亚春先生未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份
有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,203,013,440 99.6015 4,812,467 0.3985 0 0.0000
2、 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限
公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,203,013,440 99.6015 4,812,467 0.3985 0 0.0000
3、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股
份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,206,094,607 99.8566 1,731,300 0.1434 0 0.0000
4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限
公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司在长春双阳吉银村镇
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,206,094,607 99.8566 1,731,300 0.1434 0 0.0000
5、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公
司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,203,013,440 99.6015 4,812,467 0.3985 0 0.0000
6、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,203,013,440 99.6015 4,812,467 0.3985 0 0.0000
7、 议案名称：关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材
有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有
限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,206,094,607 99.8566 1,731,300 0.1434 0 0.0000
8、 议案名称：关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限
公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主
岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,206,094,607 99.8566 1,731,300 0.1434 0 0.0000
9、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商
业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,206,094,607 99.8566 1,731,300 0.1434 0 0.0000
10、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份
有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,203,013,440 99.6015 4,812,467 0.3985 0 0.0000
11、 议案名称：关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,203,013,440 99.6015 3,862,467 0.3197 950,000 0.0788
12、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限
公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,203,013,440 99.6015 4,771,867 0.3950 40,600 0.0035
13、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限
公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,203,013,440 99.6015 3,812,867 0.3164 990,600 0.0821
14、 议案名称：关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限
公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,206,094,607 99.8566 740,700 0.0613 990,600 0.0821
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于继续为吉
林亚泰水泥有
限公司在吉林
双阳农村商业
1 银行股份有限 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000
公司申请的银
行承兑汇票授
信提供担保的
议案
关于继续为吉
林亚泰明城水
泥有限公司、吉
林亚泰龙潭水
泥有限公司在
2 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000
吉林环城农村
商业银行股份
有限公司申请
的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉
林大药房药业
股份有限公司、
吉林省东北亚
药业股份有限
3 907,712,638 99.8096 1,731,300 0.1904 0 0.0000
公司在中国光
大银行股份有
限公司申请的
综合授信提供
担保的议案
关于继续为吉
林亚泰富苑购
物中心有限公
司、吉林亚泰超
4 市有限公司、吉 907,712,638 99.8096 1,731,300 0.1904 0 0.0000
林亚泰饭店有
限公司、长春龙
达宾馆有限公
司在长春双阳
吉银村镇银行
股份有限公司
申请的综合授
信提供担保的
议案
关于继续为吉
林大药房药业
股份有限公司、
吉林亚泰水泥
有限公司、吉林
5 亚泰明城水泥 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000
有限公司在华
夏银行股份有
限公司申请的
综合授信提供
担保的议案
关于继续为吉
林亚泰水泥有
限公司、吉林亚
泰明城水泥有
限公司在吉林
6 公主岭农村商 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000
业银行股份有
限公司申请的
流动资金借款
提供担保的议
案
关于继续为吉
林亚泰集团物
资贸易有限公
司、亚泰集团长
春建材有限公
司、吉林亚泰永
安堂药业有限
7 公司在吉林公 907,712,638 99.8096 1,731,300 0.1904 0 0.0000
主岭农村商业
银行股份有限
公司申请的人
民币循环额度
贷款提供最高
额质押担保的
议案
关于继续为吉
8 907,712,638 99.8096 1,731,300 0.1904 0 0.0000
林亚泰生物药
业股份有限公
司、吉林龙鑫药
业有限公司、吉
林省东北亚药
业股份有限公
司、吉林亚泰超
市有限公司在
吉林公主岭农
村商业银行股
份有限公司申
请的人民币循
环额度贷款提
供最高额质押
担保的议案
关于继续为吉
林亚泰富苑购
物中心有限公
司在吉林公主
岭农村商业银
9 907,712,638 99.8096 1,731,300 0.1904 0 0.0000
行股份有限公
司申请的人民
币循环额度贷
款提供最高额
质押担保议案
关于继续为吉
林亚泰水泥有
限公司在长春
农村商业银行
10 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000
股份有限公司
申请的流动资
金贷款提供担
保的议案
关于继续为亚泰
集团通化水泥股
份有限公司在中
11 国建设银行股份 904,631,471 99.4708 3,862,467 0.4247 950,000 0.1045
有限公司申请的
流动资金借款提
供担保的议案
关于继续为吉
林亚泰水泥有
12 限公司、吉林亚 904,631,471 99.4708 4,771,867 0.5247 40,600 0.0045
泰明城水泥有
限公司、吉林大
药房药业股份
有限公司、吉林
龙鑫药业有限
公司在交通银
行股份有限公
司申请的综合
授信提供担保
的议案
关于继续为吉
林亚泰水泥有
限公司、吉林亚
泰建筑工程有
限公司在长春
13 904,631,471 99.4708 3,821,867 0.4202 990,600 0.1090
农村商业银行
股份有限公司
申请的综合授
信提供担保的
议案
关于继续为吉
林龙鑫药业有
限公司在中国
光大银行股份
14 907,712,638 99.8096 740,700 0.0814 990,600 0.1090
有限公司申请
的流动资金借
款提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均已获得有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙、李宗毅
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2021 年第一次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2021 年 3 月 13 日
