证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-010 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2021 年第五次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   公司 2021 年第五次临时董事会会议于 2021 年 4 月 9 日在公司

总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事

15 名，实际出席董事 10 名，董事孙晓峰先生、李玉先生、翟怀宇先

生、王立军先生分别委托董事张凤瑛女士、王化民先生、刘树森先

生、毛志宏先生代为出席并行使表决权，董事隋殿军未出席也未委

托其他董事出席本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章

程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金

永久补充流动资金的议案：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目结项

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容刊载于 2021

年 4 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和

《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


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    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司申请融资的议案：

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在交通银

行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款 1 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2021 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证

券 报 》、 《 证券时 报 》和 《 证券日 报 》及 上 海证券 交 易所 网站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                      吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                               董   事   会

                                            二 O 二一年四月十日




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