证券代码：600881   证券简称：亚泰集团          公告编号：临 2021-021 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
             2021 年度日常关联交易的公告

                         特   别       提   示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

   ● 是否需要提交股东大会审议：是

   ● 日常关联交易对本公司的影响：本次日常关联交易均为公司

正常生产经营的需要，按照市场原则确定关联交易的价格，遵循公

开、公平、公正的原则，不会影响公司独立经营能力，不存在损害

公司及股东利益的情形。



    一、日常关联交易的基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司 2021 年 4 月 27 日召开了第十二届第四次董事会、监事

会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》，公司

董事宋尚龙先生、刘晓峰先生和监事陈波先生、赵凤利先生回避表

决。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，认为：公司

2021 年度预计的日常关联交易是必要的，交易条件公平、合理，有

利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生影响，不

                                   1
   存在损害公司及股东的利益的情形。公司董事会在审议关联交易议

   案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》

   的规定。同意公司 2021 年度日常关联交易的议案，并同意将该议案

   提交股东大会审议。

       （二）2020年度日常关联交易执行情况

       公司 2020 年度日常采购及销售等关联交易实际发生金额为

   67,615 万元，未超过股东大会、董事会的授权，符合股东大会、董

   事会的决议要求。

       截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司在吉林银行股份有限公

   司 贷 款 余 额 为 3,152,000,000.00 元 ， 2020 年 度 贷 款 利 息 支 出

   281,288,197.85 元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司在吉林

   银行股份有限公司存款余额为 243,615,492.63 元，2020 年度存款利

   息收入 14,373,010.86 元。

       （三）2021年度预计的日常关联交易情况

       1、采购、销售产品和服务情况

       2021 年，公司预计日常采购、销售商品和服务的关联交易金额

   为 61,900 万元。具体如下：

                                                         单位：万元
关联交易                                                           2021 年度
            交易种类                     关联人
  类别                                                             预计金额
                         辽宁矿渣微粉有限责任公司                    6,800
                         铁岭县新岗采石有限责任公司                   600
采购、销   原材料、熟
                         海林亚泰三艺新型建材有限公司                3,000
  售商品   料、水泥
                         靖宇亚泰泉润建材有限公司                    3,700
                         齐齐哈尔鸿谊建材有限公司                    2,400

                                     2
                          大庆聚谊建材有限公司                 4,000
             商品混凝土   长春市轨道交通预制构件有限责任公司   35,400
             药物开发、
采购服务                  江苏威凯尔医药科技有限公司           5,200
             一致性评价
提供服务     物业服务     吉林银行股份有限公司                   800
  合计           -                        -                    61,900

           2、存贷款、融资及担保情况

           2021 年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公

    司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实

    际发生数为准。

       二、关联方介绍及关联关系

      1、辽宁矿渣微粉有限责任公司

      法定代表人：贾伟

      注册资本：4,800万元

      注册地址：本溪市溪湖区

      经营范围：矿渣制品生产与销售、矿渣铁粒生产与销售等

      关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

    其49%股权。

      2、铁岭县新岗采石有限责任公司

      法定代表人：曹景辉

      注册资本：600万元

      注册地址：辽宁省铁岭县

      经营范围：砂岩露天开采、加工、销售等

      关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

    其20%股权。

                                       3
  3、海林亚泰三艺新型建材有限公司

  法定代表人：于忠良

  注册资本：5,000万元

  注册地址：黑龙江省牡丹江市

   经营范围：水泥制品、建工建材用化学助剂制造等

   关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

40%股权。

   4、靖宇亚泰泉润建材有限公司

  法定代表人：李全冬

  注册资本：5,000万元

  注册地址：吉林省靖宇县

  经营范围：水泥、水泥制品生产销售等

   关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

40%股权，公司监事赵凤利先生为靖宇亚泰泉润建材有限公司董

事。

   5、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司

  法定代表人：赵心欣

  注册资本：14,035万元

  注册地址：齐齐哈尔市铁锋区

  经营范围：水泥制品、通用水泥42.5（粉磨站）制造等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

30%股权。

   6、大庆聚谊建材有限公司

                               4
  法定代表人：赵心欣

  注册资本：13,354万元

  注册地址：大庆市

  经营范围：水泥、水泥制品生产销售

  关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

其35%股权。

  7、长春市轨道交通预制构件有限责任公司

  法定代表人：王华安

  注册资本：6,000万元

  注册地址： 长春市长德新区

  经营范围： 预制构件、管片的生产和销售等

  关联关系：公司控股子公司——亚泰集团长春建材有限公司持有

其49%股权，公司监事陈波先生为长春市轨道交通预制构件有限责

任公司董事。

  8、江苏威凯尔医药科技有限公司

  法定代表人：刘永强

  注册资本：4,378万元

  注册地址：南京市江北新区

  经营范围：医药中间体、原料药的研发、生产和销售等

  关联关系：公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司持有其

31.97%股权，公司董事刘晓峰先生为江苏威凯尔医药科技有限公司

董事。

  9、吉林银行股份有限公司

                              5
  法定代表人：陈宇龙

  注册资本：1,006,698万元

  注册地址：吉林省长春市经济开发区

  经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款等

  关联关系：公司及全资子公司——亚泰医药集团有限公司合计持

有吉林银行股份有限公司8.98%股权，公司董事长宋尚龙先生为吉林

银行股份有限公司董事。

   三、关联交易定价政策

  关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，关联交易价

格均以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交易

的价格确定。

   四、关联方履约能力

  上述关联方均依法存续经营，信用良好，具有履约能力。

   五、关联交易目的和对上市公司的影响

   上述关联交易为公司正常生产经营需要，遵循了公平、公正、公

开的原则，不会影响公司独立经营能力。

   特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                        董    事    会
                                     二 Ο 二一年四月二十九日


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