吉林秉责律师事务所
           关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
                   2020 年年度股东大会的
                        法 律 意 见 书




致：吉林亚泰（集团）股份有限公司

    吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》

等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以

下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2020

年年度股东大会，并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师出席本次股东大会，对本次股东大会

进行现场见证。亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的

陈述和说明均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了足以影响本法律

意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。

    本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法

律意见书承担相应的法律责任。

    本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次年度股东大

会出具法律意见如下：



    一、 关于本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会的召集人是公司董事会，亚泰集团 2021 年第八次临时
                                                                  1
董事会会议审议通过了关于召开本次年度股东大会的相关事宜。

    亚泰集团已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券

日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知，通知详

细列明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议方式、

出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
    本次股东大会现场会议时间为 2021 年 6 月 22 日 14 点，大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票系统采用上海证券交
易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即为 2021 年 6 月 22 日 9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15--15:00。

    现场会议在亚泰集团总部七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主

持，会议召开的时间、地点、审议内容等事项与股东大会通知所披露的内

容一致。

    经见证，本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股

东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。



    二、关于本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

    经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 15 日，出席对象为截止

2021 年 6 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。

    经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代

理人共计 47 名，持有或代表有表决权的股份共计 925,084,531 股，占公司
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有表决权股份总数的 28.4736%。其中，出席现场会议的股东及股东代理

人共计 7 人，持有可代表有表决权股份共计 298,934,793 股，占公司有表

决权股份总数的 9.201%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计

40 人，持有或代表有表决权股份 626,149,738 股，占公司有表决权股份总

数的 19.2726%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人

员、中介机构人员列席了本次会议。

    经见证，本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规及《公

司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。



    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票

方式进行了逐项表决，并按相关法律法规和公司章程规定的程序进了现场

计票、监票。

    （二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚

泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负

责。

    （三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

    （四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的各项议案均经合法

表决通过。

    本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及

表决决议均由出席会议的公司董事签名。本次大会通过了以下议案：
    1、公司 2020 年度董事会工作报告；
    2、公司 2020 年度独立董事述职报告；
    3、公司 2020 年度监事会工作报告；
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    4、公司 2020 年度财务决算报告；
    5、公司 2021 年度财务预算报告；
    6、公司 2020 年度利润分配方案；
    7、公司 2020 年年度报告及其摘要；
    8、关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务及内部控制审计机构的议案；
    9、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案；
    10、关于公司 2021-2023 年股东回报规划的议案；
    11、关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司
长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
    12、关于提请解除董事职务的议案。
    经现场见证，本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序和表
决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。


    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2020 年年度股东大会的召集召
开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相
关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法
有效。
    [下接签字页]




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