证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-032 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2021 年第九次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


   公司 2021 年第九次临时董事会会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯
表决的方式召开，会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事
14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会
议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了关于公司申请融资的议案：
   鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意继续在
中国建设银行长春二道支行申请授信 200,000 万元，期限 2 年；同意
继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请流动
资金借款 11,000 万元，期限 1 年；同意继续在长春发展农村商业银
行股份有限公司申请流动资金借款 28,300 万元，期限 1 年。
   表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
   根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建材有限
公司在中国农业银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借
款 7,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰恒大装饰工
程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申
请的流动资金借款 7,200 万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰
集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有
                                  1
限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信
490 万元、490 万元、490 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林
大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申
请的综合授信敞口 18,600 万元提供连带责任保证；同意为吉林大药
房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金
借款 10,000 万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰水泥有限公司
在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 10,000
万元提供连带责任保证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,118,399.51 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 76.77%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
9,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.62%。上述担保尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链
平台业务的议案：
    为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管
理成本，同意公司及公司合并报表范围内子公司与浙商银行股份有
限公司沈阳分行开展资产池及应收款链平台业务合作。上述业务余
额不超过人民币 500,000 万元，业务开展期限为自股东大会审议通
过之日起不超过 36 个月，在授权期限内，额度可以滚动使用。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                            董   事   会
                                     二 O 二一年六月二十六日


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