证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-040 号



             吉林亚泰（集团）股份有限公司
             第十二届第五次董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司第十二届第五次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日在公司总

部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14

名，实际出席董事 12 名，董事翟怀宇先生、王立军先生分别委托董

事王化民先生、邴正先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、

法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以

下议案：

    一、审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及其摘要；

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告：

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于 2021 年 8 月 21

日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


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    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2021 年第三次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告




                                         吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                  董    事    会

                                             二 O 二一年八月二十一日




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