吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2021 年第三次临时股东大会



       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会
                  议          程          表

现场会议时间：2021 年 9 月 7 日下午 14:00；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。
  序号                        内        容
          宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
    1
          大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
    2     关于选举第十二届董事会独立董事的议案
          关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林
    3     银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
          案
          关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
    4     林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资
          金借款提供担保的议案
          关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农
    5     业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
          保的议案

                                1
     关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉
6    林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资
     金借款提供担保的议案
     关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚
     泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在
7
     长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合
     授信提供担保的议案
     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春
8    发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信
     提供担保的议案
     关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联
9    银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保
     的议案
     关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租
10   赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担
     保的议案
     关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平
11
     台业务的议案

12   股东发言

13   对以上议案进行表决

14   休会 5 分钟，计票

15   宣布现场表决结果
                         2
16   休会

     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
17
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果

18   律师宣读股东大会见证意见

19   宣布股东大会决议

20   宣布闭会




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亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之一



     关于选举第十二届董事会独立董事的议案



    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事
会提名李政先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会独
立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二一年九月七日



附李政先生简历：
    李政，男，1974 年 3 月出生，政治经济学博士，中共党
员。曾任吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学院
教授、教育部人文社科重点研究基地吉林大学中国国有经济
研究中心主任。




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亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之二



 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银
  行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业

股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请

的综合授信 24,200 万元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二一年九月七日




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亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之三



 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林
 磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借
                 款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，继续为吉林亚泰富苑购物中

心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的

流动资金借款 12,000 万元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二一年九月七日




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亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之四



 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业
 银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
                       议       案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建

材有限公司在中国农业银行股份有限公司长春二道支行申

请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二一年九月七日




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亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之五



 关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林
 农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借
                   款提供担保的议案


       根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装

饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫

星广场支行申请的流动资金借款 7,200 万元提供连带责任保

证。

       此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二一年九月七日




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亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之六



关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建
筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳
 吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担
                      保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建

材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公

司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合

授信 490 万元、490 万元、490 万元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二一年九月七日




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会议文件之七



 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发
 展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供
                     担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业

股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请

的综合授信敞口 18,600 万元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二一年九月七日




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亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之八



 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银
  行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
                       议        案


    根据所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份

有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借

款 10,000 万元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                      二 O 二一年九月七日




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亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之九



 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁
 股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的
                       议        案


    根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公

司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁

业务 10,000 万元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                      二 O 二一年九月七日




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会议文件之十



               关于公司及所属子公司开展
         资产池及应收款链平台业务的议案


   为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类
票据管理成本，同意公司及公司合并报表范围内子公司与浙
商银行股份有限公司沈阳分行开展资产池及应收款链平台
业务合作。上述业务余额不超过人民币 500,000 万元，业务
开展期限为自股东大会审议通过之日起不超过 36 个月，在
授权期限内，额度可以滚动使用。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二一年九月七日




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