证券代码：600881     证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-044 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2021 年 9 月 7 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    公司于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第三次

临时股东大会的通知》，定于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第三次临
时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具
体内容如下：

    一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次
    2021 年第三次临时股东大会。
   （二）股东大会召集人
    公司董事会。
   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    1、召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日下午 14:00；
    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅。
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序：
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               A 股股东

                            非累积投票议案
1   关于选举第十二届董事会独立董事的议案           √

    关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银
2                                                  √
    行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林

3   磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借   √

    款提供担保的议案

    关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业

4   银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的   √

    议案

    关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林

5   农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借   √

    款提供担保的议案

    关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰

    建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春
6                                                  √
    双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提

    供担保的议案

    关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发

7   展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供   √

    担保的议案

    关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银

8   行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议   √

    案

9   关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁   √
         股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的

         议案

         关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台
 10                                                                  √
         业务的议案

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案中，第 1-3 项议案已经公司 2021 年第十次临时董事
   会审议通过，公告详见 2021 年 7 月 23 日《上海证券报》、《中国
   证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）；第 4-10 项议案已经公司 2021 年第
   九次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 6 月 26 日《上海证
   券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
   易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会
   议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站

   （http://www.sse.com.cn）。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、股东大会投票注意事项
   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
       1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东；

  股份类别          股票代码       股票简称       股权登记日

       A股           600881        亚泰集团        2021/8/31

   2、公司董事、监事和高级管理人员；
   3、公司聘请的律师；
   4、其他人员。
   五、现场会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代
理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记
手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账
户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式
登记。

    2、参会确认登记时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）上午 9:00-11:00，
下午 13:30-16:00。
    3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

   六、其他事项
   联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
   联系电话：0431-84956688          传真：0431-84951400

   邮政编码：130031                          联系人：秦音、张绍冬
   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
   七、备查文件
   第十二届第五次董事会决议。
   特此公告


   附件 1：授权委托书




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                              董     事      会
                                            二 O 二一年九月一日
附件 1

                            授权委托书



吉林亚泰（集团）股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9

月7日召开的公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

 1       关于选举第十二届董事会独立董事的议案

         关于继续为吉林大药房药业股份有限公司

 2       在吉林银行股份有限公司申请的综合授信

         提供担保的议案

         关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公

 3       司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司

         申请的流动资金借款提供担保的议案

         关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在

 4       中国农业银行股份有限公司申请的流动资

         金借款提供担保的议案

         关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公
 5
         司在吉林农安农村商业银行股份有限公司
      申请的流动资金借款提供担保的议案

      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、

      吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有
 6
      限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份

      有限公司申请的综合授信提供担保的议案

      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司

 7    在长春发展农村商业银行股份有限公司申

      请的综合授信提供担保的议案

      关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉

 8    林亿联银行股份有限公司申请的流动资金

      借款提供担保的议案

      关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银

 9    金融租赁股份有限公司申请办理的融资租

      赁业务提供担保的议案

      关于公司及所属子公司开展资产池及应收
 10
      款链平台业务的议案

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：             受托人身份证号：



                                委托日期：   年   月   日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。