证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-046 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2021 年第十三次临时董事会决议公告


                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    公司 2021 年第十三次临时董事会会议于 2021 年 9 月 17 日以通

讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事

15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有限公

司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有

限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元、1,000 万元提供连带责

任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,134,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 77.88%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
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表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告




                               吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董   事   会

                                   二 O 二一年九月十八日




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