证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-050 号


            吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2021 年第十四次临时董事会决议公告


                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



   公司 2021 年第十四次临时董事会会议通知于 2021 年 10 月 19

日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年

10 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实

际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》

的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

   一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

   鉴于公司部分流动资金借款及综合授信即将到期，同意公司在
吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款 13.5 亿元，
期限 1 年；同意公司继续在长春发展农商银行股份有限公司申请流
动资金借款 8,800 万元，期限 3 年；同意公司继续在吉林九台农村商
业银行股份有限公司长春支行申请综合授信 20 亿元，期限 1 年。
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
   根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有


                                  1
限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 1.2
亿元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在
吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款
7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限
公司股权 13,333.33 万元为亚泰集团长春建材有限公司提供最高额质
押担保；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股
份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任
保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银
行股份有限公司春城大街支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提
供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流
动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意吉林大药房药
业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林
九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分
别为 6 亿元、5 亿元，并由公司提供连带责任保证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,134,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 77.88%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告



                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                     二 O 二一年十月二十三日

                               2