证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-058 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2021 年第十五次临时董事会决议公告


                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    公司 2021 年第十五次临时董事会会议通知于 2021 年 11 月 5 日

以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年 11

月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参

加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有

关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的

议案。

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有
限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超
过 10 亿元银团贷款提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲
水城（天津）发展有限公司 58%股权（即 11,600 万元）为吉林大药
房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支
行申请的不超过 10 亿元银团贷款提供质押担保。
    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司


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净资产的 81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                      二 O 二一年十一月十日




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