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公司公告

亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第十六次临时董事会决议公告2021-12-21  

                           证券代码:600881     证券简称:亚泰集团      公告编号:临 2021-060 号


              吉林亚泰(集团)股份有限公司
           2021 年第十六次临时董事会决议公告


                            特   别       提   示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    公司 2021 年第十六次临时董事会会议通知于 2021 年 12 月 17

日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于 2021 年

12 月 20 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事 15 名,实

际参加表决董事 15 名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》

的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

    一、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

    鉴于张绍冬女士申请辞去公司证券事务代表职务,经公司董事

长宋尚龙先生提名,聘任王娜女士为吉林亚泰(集团)股份有限公

司证券事务代表(王娜女士简历附后)。

    《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于证券事务代表变更的公

告》具体内容刊载于 2021 年 12 月 21 日《上海证券报》、《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)。
                                      1
    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了关于所属子公司向长春嘉润投资管理有限公司

出租部分资产的议案。

    《吉林亚泰(集团)股份有限公司所属子公司出租部分资产的

公告》具体内容刊载于 2021 年 12 月 21 日《上海证券报》、《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分流动资金借款和综合授信即将到期,同意公司继

续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 7 亿元,期

限 1 年,同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂

药业有限公司 92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚

泰明城水泥有限公司 56.14%股权为公司在渤海银行股份有限公司长

春分行申请的流动资金借款 7 亿元提供质押担保,同意吉林亚泰水

泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资

金借款 7 亿元提供连带责任保证;同意公司继续在吉林九台农村商

业银行股份有限公司长春分行申请综合授信 24.8 亿元,期限 1 年,

其中本公司使用流动资金借款 11 亿元,同意吉林大药房药业股份有

限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村

商业银行股份有限公司长春分行的综合授信,使用额度分别为 5.9

亿元、7.9 亿元;同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托借

款 10 亿元,期限 3 年,并由吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带

                                      2
责任保证。

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰明城水泥有限公司

在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 7,000

万元提供连带责任保证;同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林

亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申

请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证;同意继续为

吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在

吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行使用的公司综合授信

额度 5.9 亿元、4.9 亿元提供连带责任保证;同意为海南亚泰温泉酒

店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合

农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供

连带责任保证。

    上述担保生效后,公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,213,648.67 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 83.30%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

7,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的有关事

宜(具体内容详见 2021 年 12 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券


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报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公

司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》)。

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。




                                         吉林亚泰(集团)股份有限公司

                                                  董    事    会

                                           二 O 二一年十二月二十一日




                                     4
附件:

   王娜女士简历

   王娜,女,1978 年 11 月出生,硕士研究生,注册会计师,中共

党员。曾任中国证监会吉林监管局办公室主任、吉林省证券业协会

会长。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司党委副书记、董事会办

公室主任。




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