证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2021-065 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2021 年第十七次临时董事会决议公告

                         特   别   提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2021 年第十七次临时董事会会议通知于 2021 年 12 月 24

日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年

12 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实

际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》

的有关规定，会议审议并一致通过了关于公司申请融资的议案。

    根据经营需要，同意公司在长春市金融控股集团有限公司申请

人民币委托借款 10 亿元，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股

权 22.4 亿元提供质押担保。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                    二 O 二一年十二月二十八日