吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2022 年第一次临时股东大会



       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会
                  议       程         表

时 间：现场会议时间为 2022 年 1 月 5 日下午 14:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。
  序号                     内       容
         宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
         关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大
         药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇
   2
         银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保
         的议案
         关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发
   3     银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
         案
         关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公
   4
         主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循
                             1
     环额度贷款提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
5    业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担
     保的议案
     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春
6    农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款
     提供担保的议案
     关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长
     春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商
7
     业银行股份有限公司的综合授信并为其提供担保
     的议案
     关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有
8
     限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
     林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
     司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限
9
     公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房
     药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司
     申请的综合授信提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
10   林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提
     供担保的议案
11   关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集
                      2
     团物资贸易有限公司分别在吉林银行股份有限公
     司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
     关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村
12   商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供
     担保的议案
     关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金
13   融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提
     供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
14   城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申
     请的流动资金借款提供担保的议案
     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰
     集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业
15
     银行股份有限公司使用的公司综合授信提供担保
     的议案

     关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚

16   龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商
     业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

17   股东发言
18   对以上议案进行表决
19   休会 5 分钟，计票
20   宣布现场表决结果


                         3
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
21
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
22   律师宣读股东大会见证意见
23   宣布股东大会决议
24   宣布闭会




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会

会议文件之一




关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房
 药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有
  限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有

限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民

村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元、

1,000 万元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会

会议文件之二




 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银
  行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业

股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综

合授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会

会议文件之三




 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主
 岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额
               度贷款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建

材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请

的人民币循环额度贷款 7,200 万元提供最高额保证担保，并

以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 13,333.33 万元为

亚泰集团长春建材有限公司提供最高额质押担保。

     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会

会议文件之四




 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
 银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的
                       议       案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申

请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会

会议文件之五




 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农
 村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供
                    担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业

股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街

支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之六




关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建
 材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行
  股份有限公司的综合授信并为其提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有
限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九
台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额
度分别为 6 亿元、5 亿元，并由公司提供连带责任保证。
     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之七




 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有限
     公司申请的流动资金贷款提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公
司在龙江银行鸡西新华支行申请的流动资金贷款 2,000 万元
提供连带责任保证。
     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之八




关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚
泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰
建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集
团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司
 分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供
                     担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限
公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综
合授信 4 亿元、3 亿元、2 亿元、6 亿元、9 亿元、2.4 亿元、
8.62 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。


                                     二 O 二二年一月五日



                           12
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之九




 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林
  银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供

                     担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团水
泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申
请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元（敞口不超过 6 亿元）提供
连带责任保证。
     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




                          13
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十




关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物
 资贸易有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银
          行承兑汇票授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有
限公司将位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权
为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限
公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的银
行承兑汇票授信 2 亿元、3 亿元提供三顺、四顺位抵押，并
且由本公司提供连带责任保证。
     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十一




 关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商
 业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保
                       的议案


    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业
股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心
支行申请的不超过 10 亿元银团贷款提供连带责任保证；同
意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%股
权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长
春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过
10 亿元银团贷款提供质押担保。
     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




                          15
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十二




 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融
  租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供

                     担保的议案


     根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥
有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融
资租赁业务 7,000 万元提供连带责任保证。
     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




                          16
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十三




关于同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
 城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请
          的流动资金借款提供担保的议案



    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有

限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提

供连带责任保证。

    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




                          17
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会
会议文件之十四




关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团
 长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股
  份有限公司使用的公司综合授信提供担保的议案


     根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药
业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九
台农村商业银行股份有限公司长春分行使用的公司综合授
信额度 5.9 亿元、4.9 亿元提供连带责任保证。
     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




                          18
亚泰集团 2022 年第一次临时股东大会

会议文件之十五




关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北
 部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行
     股份有限公司申请的借款提供担保的议案


     根据所属子公司经营需要，同意为海南亚泰温泉酒店
有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口
联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、
8,000 万元提供连带责任保证。
     此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二二年一月五日




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